內部稽核組織及運作
隸屬部門
董事長室
人員配置情形
內部稽核主管兼內部稽核人員1人。
執行運作情形
1.內部稽核人員針對公司內部控制制度之八大循環與管理控制制度,及主管交辦事項,進行例行性或專案性查核,確保內控制度確實執行及持續有效。
2.內部稽核人員將稽核發現據實記錄於稽核報告,呈送相關主管、董事長及監察人核閱,並定期追蹤稽核缺失之改善情形。
3.內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並定期向董事會及監察人報告稽核業務。
2.內部稽核人員將稽核發現據實記錄於稽核報告,呈送相關主管、董事長及監察人核閱,並定期追蹤稽核缺失之改善情形。
3.內部稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,並定期向董事會及監察人報告稽核業務。